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不停步再出發 推動國際追贓再上新臺階

來源:中國紀檢監察報     日期:2018-11-01 09:14:50    

黨的十八大以來,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,反腐敗國際追贓戰果累累。截至2018年4月底,通過“天網行動”先后從90多個國家和地區追回外逃人員4141人,追回贓款近百億元人民幣。

趙樂際同志在十九屆中央紀委二次全會上要求,“國際追逃追贓不停步”“加強資產追回合作”“不斷提高國際追逃追贓能力和成效”“持續推進‘天網行動’”。2018年6月6日,中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室發布了50名外逃人員的身份信息、可能居住地等有關線索,同時公布舉報網址,吹響了國際追贓攻堅戰的號角。

經過多年探索,我國際追贓工作已積累了一定經驗,在國際追贓領域話語權顯著提升。當前,應更加細致地研究如何充分利用國際公約、雙邊條約、贓款所在國法律,打好法律戰,不斷積累成功個案經驗,最終形成完善、順暢的國際追贓合作機制。

打出公約牌

堅決維護國家主權和利益

腐敗是自有人類文明歷史以來各國都面臨的世界性難題,任何一國都無法置身事外。在全球化時代,腐敗跨國發展特征越發明顯,攜手打擊跨國腐敗,加強國際追贓合作成為國際社會的共識和訴求。《聯合國反腐敗公約》是反腐敗國際合作的基石,是各締約國都必須遵守的準則和履行的義務,是我追回境外腐敗資產的基礎性法律依據。特別是在未與我簽訂雙邊條約的國家開展追贓工作或遇到雙邊條約未涵蓋的問題時,要充分利用《公約》有關規定凝聚各方共識,與贓款所在國共同打擊跨國轉移贓款等腐敗行為。《公約》第五章“資產的追回”明確指出返還資產是一項基本原則,締約國應當相互提供最廣泛的合作和協作,并對預防和檢測犯罪所得的轉移、直接追回財產的措施、通過沒收事宜的國際合作追回資產的機制、資產的返還和處分、金融情報機構等作出具體規定,具有較強的可操作性。如李華波貪污案集追贓、追逃、國際追訴于一體,是我利用《公約》與新加坡開展國際追贓的成功案例。

打破舊誤區

正確認識中外法律體系差異

不同國家受社會制度、經濟水平、文化傳統、公序良俗等影響產生了不同的法律體系,西方國家主要分為英美法系和大陸法系,在聯邦制國家中不同地區的法律制度也不盡相同。我國法律體系與英美法系、大陸法系在法律淵源、法典編撰、法律分類、訴訟程序、庭審模式等方面存在一些客觀差異。在反腐敗國際合作實踐中發現,部分國家的涉外法律規定會引用本國國內法的條文,如加拿大《刑事司法協助法》等涉及反腐敗國際合作的具體規定經常直接引用加拿大《刑法典》《毒品與藥品管制法》等規定,這表明加拿大對外國司法、執法機關提出的扣押、凍結、沒收等請求的審查標準與對本國司法、執法機關一致。在國際追贓工作中遇到實體法或程序法等差異時,要理性、冷靜地尋找原因,認真細致地研究對方國內法的有關規定,從法律制度客觀差異的角度分析對策,以滿足不同國家法律規定的要求。

打好組合拳

深入研究外國資產追回具體制度

加強對資產所在國具體制度的研究力度,摸清具體制度之間的關聯和差異,以便在追贓不同階段,針對不同目的準確選擇效率最高、效果最好的方式或多種措施組合,最大化利用其法律制度,彰顯我法治精神與國際形象。如在英國刑事訴訟程序中,當案件處于調查階段,只要有合理理由懷疑腐敗分子從違法行為中受益,法院就可以出具限制令,禁止指定人士處理財產凍結請求中指明的有關財產,但只有在財產經核查確系犯罪所得的情況下才可沒收和返還。因此,針對暫不能確證目標資產是犯罪所得但存在被處置的風險時,應先申請執行限制令,確保財產不被轉移并保持原狀,與此同時抓緊時間開展調查、收集證據,為后續沒收和返還資產爭取寶貴時間。再如,通過民事訴訟程序追回腐敗資產適用“優勢證據規則”,無需達到排除合理懷疑的證據標準,在犯罪分子外逃無法對其進行刑事審判的情況下,啟動民事訴訟程序較易獲得資產所在地法院支持。

打實證據鏈

注重通過證據證明雙重犯罪

構成雙重犯罪是很多國家提供刑事司法協助的基本條件。由于中外刑法對犯罪構成要件的規定不同,在請求外國提供刑事司法協助時,必須進行換位思考,按照其刑法對犯罪構成、要素的規定收集、固定證據,按照其法官和檢察官分析犯罪的邏輯歸納、排列證據,按照其定罪量刑法定、酌定情節展示、運用證據,通過全方位呈現案件的證據鎖鏈使外方審理人員認識到腐敗分子已構成雙重犯罪,為我提供刑事司法協助打擊腐敗犯罪符合該國及國際利益。運用外方法律思維提出請求并展示證據,一方面能減少被拒絕的可能性和補充提供材料的次數,縮短辦案周期,提高效率;另一方面能減輕外方審理人員的負擔,使其產生對相同邏輯思維的親切感,彰顯我在追贓領域的專業性,更愿意與我開展合作。另外,在沒收贓款贓物的程序中,利害關系人可能提出申訴,要求對涉案資產實行豁免,如我方能事先提交充分證據讓外方審理人員形成內心確信,則可有效避免利害關系人申訴成功。

打造朋友圈

充分利用多雙邊合作伙伴關系

在國際追贓工作中,根據不同的方式需側重聯系的外方人員不同,刑事訴訟程序適用公法,主要與外國司法部、外交部等部門及其工作人員進行對接;民事訴訟程序適用私法,在向外國法院提起訴訟時,需要與律師等專業人士合作。聘請律師不僅是很多國家的法律規定,也是我追贓工作的現實需要,如加拿大規定通過非定罪沒收程序追回資產,必須在財產所在省內聘請私人律師代理,一方面律師和司法官職業交流頻繁,熟悉彼此工作情況,另一方面律師可聘請私人偵探進行偵查,在一定程度上緩解囿于主權無法在外國開展偵查的問題。在查找贓款和摸排資金流向上,可通過人民銀行反洗錢部門與外國金融情報部門的工作機制,為我開展反洗錢調查協作。此外,還需要與贓款所在國有同樣追贓訴求的國家開展合作,關注其相關案件的最近進展情況,互通有無,吸取經驗教訓,為我所用。

打贏持久戰

在中央統一部署下常抓不懈

國際追贓工作是一項長期工程,是一場持久戰。案件耗時長達幾年甚至十幾年,在如此長周期的工作中,難免經歷人員變動,保持工作的連續性,不間斷、不松勁是成功的關鍵。要緊緊依靠黨中央,在中央的統一領導下,各部門既分工讓各自工作專而精,又團結協作讓總體工作緊而實;要做好長期作戰的心理準備,保持追贓工作的高昂斗志,不能緊一陣松一陣,取得階段性勝利就自我放松;要有制度性保障,不斷完善各項相關的法律制度和資源保障機制,為持久戰儲備糧草;要大力推進追贓專業人員隊伍建設,做好傳幫帶,開展人才梯隊化培養和管理,保證不因人員崗位調整而影響案件持續推進。

(作者黃爾單位:中央紀委國家監委國際合作局)

主辦單位:中共廣東省紀律檢查委員會 廣東省監察委員會

合作單位:南方新聞網

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